Оновлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
Як відомо, Міністерство фінансів України наказом від 19.03.2021 затвердив положення № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».
Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Він складається в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами. 
У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи. Крім того, необхідно зазначати опис здійснення та характер вирішального впливу КБВ на діяльність юридичної особи.
20 вересня Мінфін на своєму сайті оприлюднив нові зразки структури власності юридичних осіб.
Слід зауважити, що у разі звернення заявників до суб’єктів державної реєстрації з питань, пов’язаних з визначенням КБВ, обґрунтування причин відсутності КБВ у юридичної особи, складання схематичного зображення структури власності, рекомендуємо звертатися до Міністерства фінансів України, як до органу, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
У разі якщо відомості щодо КБВ юридичної особи не можна відслідкувати за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань (ЄДР), до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив.
Врахуйте, що оновити відомості про КБВ в ЄДР можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії, так і в рамках здійснення інших реєстраційних дій, при проведенні яких передбачено подання документів для встановлення інформації щодо КБВ.
Лист Міністерства юстиції України доступний за посиланням: https://minjust.gov.ua/.../2021/06/14/20210614100954-85.pdf
Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» та доступні за посиланням:
Зауважимо, що прийом заявників ЦНАП у м.Лисичанську ведеться виключно за попереднім записом.
Телефон для попереднього запису: +380956558608, +38(06451)7-37-23.
